Trabajaremos con usted para encontrar y corregir cualquier problema en su modelo de negocio, mejorar su equipo según sea necesario incorporando experiencia bancaria, construir un modelo financiero que contemple los requisitos de capital (Basilea II y III, etc.), asesorar sobre sistemas de software core y todo lo demás necesario para prepararlo para operar un banco.

Una vez que tenga su Permiso de Organización, podemos ayudarle a encontrar empleados locales, asesorar en temas fiscales nacionales e internacionales, permisos locales requeridos y, en general, implementar el plan que desarrollamos para usted. Cuando esté listo para abrir sus puertas, podemos trabajar con los reguladores para aprobar su Permiso de Operación y mantenerlo en buen estado en adelante.

También brindamos servicios de consultoría para quienes buscan comprar una licencia bancaria internacional y quienes buscan vender una licencia bancaria offshore. Hemos completado muchas de estas transacciones y podemos ayudarle a obtener el mejor precio y eliminar riesgos en estas complejas adquisiciones.

Habiendo recorrido este camino muchas veces en múltiples jurisdicciones, tenemos relaciones con los profesionales necesarios para concretar su operación. Por ejemplo, los compradores querrán un experto bancario que audite los libros del banco. Luego están los abogados que redactan los documentos e instrucciones de escrow, y aquellos que trabajan con los reguladores para detectar posibles problemas ocultos en auditorías pasadas o en la reputación del banco.

Finalmente, brindamos soporte continuo. Podemos auditar sus políticas y procedimientos, representarlo ante los reguladores si surge algún problema, buscar nuevos empleados o reemplazos, y asesorarlo en su ingreso a nuevas regiones o mercados.